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90后詐騙團伙租用別墅辦公 專騙征信不良者近百人中招

2018-09-25 17:18 ?來源:網絡整理? ?編輯:BD01
詐騙團伙租用別墅豪宅辦公 8月9日,刑偵大隊副大隊長徐嶄和多湖派出所民警徐俊輝只身前往湖北武漢進行蹲點、跟

  “先生您好,我們是廣東粵銀金控股集團有限公司,和全國48家銀行有合作關系,可以根據客戶需求辦理相應的高額度的銀行信用卡”……在這幢別墅里,以陶某成為首的詐騙團伙每天通過QQ、微信、電話,發出以上信息,尋找客戶。他們的目標客戶有一個共同特征:征信不良。

  8月9日,刑偵大隊副大隊長徐嶄和多湖派出所民警徐俊輝只身前往湖北武漢進行蹲點、跟蹤。嫌疑人所在的小區位于武漢市江夏區,這個臨湖小區有不少別墅,民警發現張某、楊某、陶某歡經常出入其中的一幢別墅,同時進出的還有不少年輕人。兩人一刻也不敢松懈,輪換蹲守,終于摸清這幢別墅就是詐騙窩點。

  “辦理10萬元額度的消費卡收取手續費3000元,20萬額度的消費卡收取手續費5000元,”辦案民警說,辦卡專員會要求受害人先付一部分定金,收到定金后,讓其加客服微信號,其實,客服微信號和“辦卡專員”是同一個人在使用,待被害人把“辦卡專員”的微信刪掉后,客服號也會刪除,如此一來,客戶與業務員之間的聊天記錄就沒有了,不會留下證據,而且刪除后,客戶便不能投訴或舉報該微信號。

  以辦信用卡為由詐騙征信不良者

  詐騙團伙租用別墅豪宅辦公

  2018年7月27日,家住金東某小區的鐘某報案稱自己被騙了8萬多。鐘某經營一家廣告公司,日前他收到一封來自金華某部隊的電子郵件,說要制作宣傳欄。之后,一位自稱“張勇”的部隊后勤主任打來電話,說部隊里拉練,要購買200箱紅燒飯,讓鐘某順帶購買。

  鐘某按張勇給的電話,聯系了賣紅燒飯的“彭永方”,墊資支付了81600元。張勇又打電話給鐘某,說要購買牛肉罐頭400箱。這時鐘某察覺不對,就向部隊方核實,結果查無此人。

  目前該團伙5名主要成員因涉嫌詐騙被金東區檢察院批準逮捕。(完)

  據張某交代,事實上,他們與“廣東粵銀金控股集團有限公司”沒有任何關系,客戶的微信號碼都是批量買來的,張某定期分1000個微信號給每個辦卡專員,添加成功后就按照事先設計好的套路去騙取被害人的信任,“辦卡專員”會在朋友圈里每日更新聊天記錄,以博得客戶的信任,實際上發在朋友圈的聊天記錄截圖、提車照片、轉賬記錄大多是“辦卡專員”自己制作出來的。

  冒充部隊領導騙走8萬多

  接到報案后,多湖派出所和刑偵大隊組織精干力量聯合展開偵查,發現三名年輕男子在武漢分批取走了這筆8萬元,該三人張某、楊某、陶某歡的活動地均在武漢。通過進一步偵查,民警判斷,該三人不止冒充軍人詐騙,還涉嫌其他網絡詐騙。

  中新網金華9月25日電(記者 奚金燕 通訊員 馬姣 張甄茜)先是聲稱可以辦理高額度的銀行信用卡,然后添加微信騙取信任,索要定金后竟消失不見,這樣的套路看似簡單,卻仍有不少人中招。25日記者獲悉,浙江省金華市公安局金東分局從一起冒充軍人詐騙的案件入手,經過半個多月的縝密偵查,在湖北武漢搗毀一網絡詐騙窩點,抓獲犯罪嫌疑人10名。經警方查證,該案中被害人達80余名,遍布全國各地,目前初步查證涉案金額三十余萬。

  8月15日晚,金東公安分局發起收網行動,在該別墅內抓獲張某、楊某、陶某歡等十人,九男一女,都是90后。團伙的頭目陶某成,因不常來別墅,成了漏網之魚。

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