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涉案38億元特大網絡傳銷案開審

2018-07-21 14:06 ?來源:網絡整理? ?編輯:BD01
同年4月24日,海口市公安局對跨亞歐公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵

  據檢方指控,截至2017年5月12日案發,跨亞歐公司在全國范圍內發展“內盤”會員共31419人,下線層級共177層,“外盤”共有會員47250人,“內盤”“外盤”銷售“亞歐幣”數額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元,主要用于投資其他公司、購買私人別墅。夏某榮個人非法獲利1.81億元,主要用于投資其他公司、歸還欠款、購買個人房產。

  至此,這起圈錢共38億余元的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過注冊成立公司披上合法外衣,再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環,但實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營,至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

  今年7月17日至7月19日,經海南海口市人民檢察院指控,在全國引起廣泛關注的“跨亞歐公司”特大網絡傳銷案在海口市中級人民法院公開開庭審理,25名“高管”集體過堂,涉案金額共38億余元。法庭將擇日宣判該案。

  2017年1月,海口警方接到群眾舉報稱,海南跨亞歐網絡競技有限公司涉嫌利用網絡實施經濟犯罪,數額巨大。接警后,海口市公安局立即部署網警部門開展系列調查工作。

  僅一年時間里,跨亞歐公司便忽悠了幾萬名“內盤”“外盤”會員。

  然而,“亞歐幣”實際為虛擬產品,沒有任何實體產業作為依托,夏某榮和劉某等人編造各種身份作虛假宣傳,通過發展會員方式吸收會員資金。

  公司編造央企背景舉辦論壇推銷虛擬貨幣

  據指控,“亞歐幣”主要以“高返點、高收益”為誘餌吸引會員。例如,會員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。跨亞歐公司以此不斷發展會員,收取會員資金維持運營,并在全國多個省市快速發展會員。

  經查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關聯的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業名稱的。瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發有限公司之外,沒有其他實際資產,其中1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得。

  警方經過調查了解,跨亞歐公司吸引會員通過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。“內盤”的操作模式是,“內盤”會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。“內盤”會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有“亞歐幣”,250天后才能解凍,解凍后才能轉到“外盤”提現或交易。“內盤”每十天固定漲價一次,會員以此獲利。

  經查,跨亞歐公司的經營模式是典型的傳銷模式,即“三級代理、三級分銷”層級,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需交納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上,最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

  據查,該網絡傳銷頭目劉某,曾以“劉瑯”為筆名發表文章、出版書籍,對外一直自稱劉瑯,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人,曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留。

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